刑辩黄佳博:从事大宗商品现货交易可能触犯哪些罪名?

从事大宗商品现货交易可能触犯非法经营罪和诈骗罪，具体分析如下：非法经营罪 法律依据：根据《刑法》第二百二十五条第（三）项规定 ，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货 、保险业务
，扰乱市场秩序且情节严重的，构成非法经营罪。大宗商品现货交易若被认定为非法期货交易 ，相关从业人员可能因非法经营期货业务而涉罪 。

大宗商品现货交易涉嫌诈骗罪案的辩护要点主要包括轻罪辩护
、罪轻辩护（从犯之辩、数额之辩）等
，具体如下：轻罪辩护——争取打掉诈骗罪的指控经营模式不涉嫌操纵费用：大宗商品现货交易构成诈骗罪和非法经营罪的区别在于平台或行为人是否存在通过控制后台 、修改数据等方式操控交易费用和操纵行情等行为
。

经营数额或违法所得数额达到规定标准的，属于《刑法》第二百二十五条第四项规定的“其他严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为” ，触犯非法经营罪。

常见的一些假期货交易骗局

〖壹〗
、常见假期货交易骗局主要包括虚假现货交易骗局、“美女 ”诱导投资骗局 、虚假外盘期货代理骗局，具体如下：虚假现货交易骗局 骗局形式：诈骗分子通过电话、网络等渠道联系投资者
，以高回报为诱饵，推荐在家进行现货原油
、白银等大宗商品交易 。

〖贰〗、常见期货骗局形式虚假期货平台诈骗：不法分子搭建虚假期货交易平台 ，以看似正规的界面和操作流程迷惑投资者
。

〖叁〗 、从公开的案例来看
，常见的骗局类型主要有这几类： 诱导下载虚假欧易APP投资诈骗2023年9到10月，苏州
、昆山等地就有多人中招。

〖肆〗、以前存在过一些非法期货交易形式 ，其中比较典型的有非法期货平台打着现货交易旗号进行虚假期货交易等
，这类非法活动被称为“地下炒金
”“电子盘交易骗局”等 。地下炒金 特点：这类非法交易往往打着黄金投资的幌子，声称可以提供高收益 、低风险的黄金交易渠道。

〖伍〗
、若伪造期货交易平台 ，还可能涉嫌非法经营罪、操纵证券市场罪等
。

〖陆〗 、发布虚假信息吸引投资者 骗子会通过各种渠道发布虚假的投资信息
，宣称期货交易能够带来高额回报。他们可能会伪造专业资质或业绩记录，展示虚假的盈利截图 ，以此吸引投资者的注意 。这些虚假信息往往会让投资者产生误解
，认为期货交易是一种轻松赚钱的方式
。

期货公司是如何被现货商坑的2个案例

〖壹〗
、期货公司被现货商坑的两个典型案例如下：案例一：交割库货物重复质押导致期货公司损失操作手法：某现货商通过控制一家交割库，将同一批货物（如金属、农产品等）重复质押给多家期货公司的风险子公司或贸易商。例如 ，将价值1亿元的货物质押给6-7家机构，通过虚假仓单或伪造质押手续
，将实际资产“放大 ”至6-7亿元，从而获取超额融资 。

〖贰〗 、案例：温州蔡先生接到自称“投资人
”的电话 ，被推荐做现货原油
、白银交易
。开通当天在分析师指导下获利2000多元
，还能部分提现。数月内投资金额逐渐增加，却一直亏损 ，200万的账户最后只剩几百元才发现被骗 。监管情况：各国政府对期货市场严加监管
，强调真实和透明
。

〖叁〗、结果：橡胶费用长期纠结，上行空间被压制 ，形成“上涨即被打压”的走势。关键点：此案例中“坐庄 ”主体是现货商与大资金合谋
，利用套保需求与市场情绪反向操作，本质是供需失衡下的费用博弈 ，而非完全控盘 。

〖肆〗 、市场操纵与费用暴涨多头主力操纵9602合约 1996年10月中旬
，9602合约期价启动暴涨行情，多头通过集中资金优势、散布利多消息（如减产
、需求增加）等手段 ，推动费用在近一个月内从3690元/吨飙升至5325元/吨，涨幅达44%
。

〖伍〗、上海胶合板9607事件是1996年国内期货市场因多空资金博弈 、市场操纵及监管干预引发的极端行情
，最终导致合约被强制平仓的经典案例。事件背景与前期积累1994-1995年胶合板期货成为市场热点，9507合约期价从40元/张飙升至62元/张 ，吸引大量现货商及进口商涌入交割
，导致20万手现货积压在仓库，现货市场供过于求 。